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据香港《南华早报》网站5月29日报道称，外汇局说，被指控的企业包括宁波大程国际贸易有限公司。该公司“勾结境外多家公司”，“虚构转口贸易合同”，“订立高于市场价5倍至20倍的交易价格”，在2015年8月到9月间向境外非法转移资金合计1.19亿美元。该监管机构表示，该公司因“严重干扰外汇市场秩序”被罚款2281万元人民币。

5名个人也因通过地下钱庄向国外账户转移资金而被罚款。在一个案例中，一名广东籍居民在2015年12月至2017年1月间，利用84名个人年度购汇额度，向其在澳大利亚及香港的个人账户汇款435万美元。该居民被罚款100万元人民币。

报道称，案件显示，人们是如何违背官方为制止国家外汇储备枯竭所做的努力的。自去年人民币跌至8年低点、外汇储备下滑至3万亿美元左右以来，北京加大了政策措施力度，以阻止资金流失。监管机构劝阻公司不要进行非核心业务的对外投资，并对公民兑换外币加强审查。从7月1日起，外汇局还将收紧有关银行上报跨境客户交易的规定，以遏制洗钱和资助恐怖主义。

但广东省社会科学院专家黎友焕表示，“鉴于我所看到的地下钱庄生意兴隆”，资金外流并没有受到加强审查的影响。黎友焕说：“阻挠公司交易的措施很可能无法奏效。只要中国开放与其他国家的贸易往来，这种需求就不可能消除。”

中国人民大学财政金融学院教授赵锡军说：“外汇局正在发出信号，即惩处将继续下去。金融机构如果（与造成资金外流者）沆瀣一气，就会被追究责任。”

东方资本研究院有限公司董事总经理安德鲁·科利尔说：“由于太多公司需要收购（其他）公司或进行外部交易，所以他们不能长期坚持这种做法。”他说：“我预计，中国在2018年将需要使人民币贬值，以减轻资金流动的压力。”

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